為了弄清楚這個問題,特別控制小組被派往這些可疑商店,檢查他們是否存在欺詐、洗錢和販毒行為...
1.身份識別投資者應當配合金融機構根據《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》等有關規定進行身份識別,包括初始識別、重新識別和持續識別等工作...
本律師認為,詐騙集團以USDT等虛擬貨幣作為媒介,透過場外交易市場進行入金及洗錢活動具有極大的隱蔽性,交易平臺、承兌商及被害人都變成了洗錢的工具...
現在,今年國家在支付方面也加強對人民幣支付的監管,為了防止那些惡意將銀行付款用於洗錢和其他犯罪活動的人,銀行堅決抵制這部分人的存在...